У Києві викрили угруповання, що перевело в готівку 300 млн гривень

Як повідомили в Державній податковій адміністрації Києва, угруповання сприяло зацікавленим посадовим особам підприємницьких структур ухилятися від сплати податків. Приховані кошти "відмивалися", а потім незаконно переводилися в готівку і конвертувалися.

У результаті таких протиправних дій державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям кількох звичайних комерційних структур. Організатором була 30-річна киянка.

Бухгалтерію вела її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 мільйонів гривень.

Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інші приміщення - в різних місцях Києва.

Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки в п'яти столичних банках заблоковано. Вилучено готівкою 177 тис. грн., 2 тис. євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.

Ведеться слідство.

Нагадаємо, у квітні співробітники Служби безпеки України в Києві у результаті спецоперації припинили діяльність злочинного угруповання, яке за період вересень 2009 - березень 2010 року незаконно перевело в готівку більш ніж 450 мільйонів гривень.